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  • 警惕不法分子“精准行骗” 乳山市公安局成功打掉一“药物扶贫”诈骗团伙
    日期:2019-06-01  发布:网站管理员  浏览:51  举报:投诉举报

    嫌弃挣钱慢,河南一男子动起了歪脑筋,招聘一批业务员培训,将他们包装成“国家财政局”“国家扶贫干部”,寻找上了年纪身体不好的老年群体作为目标,以“购买一定数量金额药品能够领取巨额国家扶贫财政补贴”为“幌子”,向他们支付“税款”和“保证金”以牟利。2018年10月起,市公安局分批次远赴河南,捣毁了以杨某涛为首的诈骗团伙。经查,该犯罪团伙两年内共诈骗金额150余万,已查明的受害人150余人遍布全国各地。截至目前,已陆续抓获5名犯罪嫌疑人,并被检察院以诈骗罪批准逮捕。

    购药过程中的“层层陷阱”

    我市70多岁的段大爷和很多老年人一样,有腿脚疼痛的毛病,偶然的机会,段大爷在电视上看到某药品治疗腿脚疼痛有奇效,便按照广告中的联系方式订购了几个疗程,结果使用之后并没有广告中宣传的疗效,段大爷也就没有再次订购。谁知两年之后,2017年9月,段大爷接到了一个“神秘”的电话,对方自称是北京财政的工作人员,并且准确说出段大爷曾经订购过的药品,他们说考虑到段大爷的家庭比较困难,承诺给予段大爷四十余万元的国家扶贫财政补贴,但条件是购买一定金额数量的“药品”,这一下子引起了段大爷的兴趣。在向“工作人员”问清楚具体要求后,段大爷以“货到付款”的方式先后50余次共支付了15万余元的药品费用。这笔钱是段大爷的私房钱,还有在村里借来的,这一切都是秘密进行,家人谁也不知道。钱汇出去之后,每当段大爷拨打电话询问贫困补助金何时才能发放到位的时候,对方总是说正在办理中。眼瞅着买药的钱越花越多,段大爷无法用“扶贫补助款”偿还欠款,只能向家人吐露实情,大家一分析,感觉段大爷是上了当,2018年8月,他们选择了报警。

    “货到付款”里的顺线追踪

    接到报警后,市公安局高度重视,迅速组织精干警力成立专案组,围绕涉案资金流、信息流、人员流和快递物流等重点链条和环节开展侦查工作,经过初步侦查,民警发现快递的寄件地址均在河南省,牵扯到的三家快递公司分别为郑州市和通许县,警方依此分析,嫌疑人活动区域为郑州市、通许县两地,并涉及团伙作案,案件的侦查方向基本明确。

    专案组随即赶赴郑州市、通许县开展工作,专案组人员掌握了犯罪嫌疑人的样貌特征、驾驶车辆等基本情况,以及该团伙邮寄快递的大致时间,并制定了详细的抓捕方案。2018年12月25日,专案组在当地警方的配合下,抓获了正在对外寄递药品的犯罪嫌疑人杨某涛及同伙孙某新,并前往二人工作室扣押了大量作案用的手机、电脑、“话术”培训手册以及“药品”货物。杨某涛、孙某新二人落网后,同伙杨某东于2019年2月20日向当地警方投案自首,2019年2月28日,专案组将正在某快递公司发货的杨某静和李某抓获归案。

    “政策补贴”下的精心准备

    经审查,嫌疑人杨某涛生于1995年,在本应是回报社会的最好年纪,他却选择了一条犯罪的道路。2015年,杨某涛曾在河南省郑州市某公司从事电话营销活动,向“客户”特别是中老年“客户”推销保健用品。为了让更多的“客户”购买药品,杨某涛谎称购买药品能够有机会获得国家扶贫财政补贴。虽然知道这是违法行为,但是杨某涛仍被巨大的利润吸引,从而堕入了犯罪深渊。

    2017年,因嫌弃提成太低,利欲熏心的杨某涛置法律于不顾,来到一家专门从事电信诈骗的公司。这家“公司”以国家扶贫财政补贴为“诱饵”,哄骗老百姓交纳一定金额的“税款”和“保证金”,从中非法获利。2017年11月,被贪欲冲昏了头脑的杨某涛决定“另起炉灶”单干,他先是联系到了曾经在电话营销公司共事的杨某静,租了一间写字楼作为平时活动场所,对外声称“郑州飞扬有限公司”掩人耳目,又招兵买马自己当“老板”,亲自进行“话术”培训,将“员工”包装成“国家财政干部”“国家扶贫干部”“医院工作人员”和“银行行长”等身份。最后为每一位“员工”办理了手机卡,并将原公司和网上购买的“客户”资料提供给“员工”使用,一切准备妥当后,“公司”开始“正式”营运起来。

    巨额利益前的“疯狂行骗”

    据悉,这些“员工”将上了年纪且身体不好的老年人作为作案目标,根据杨某涛提供的“客户”资料拨打电话,先问身体情况,跟“客户”讲药品享受国家补贴,只要交纳一定金额的“税款”和“保证金”,不但药品不要钱,还能领取补贴款。一旦有人上钩,“员工”便通过快递将成本仅有几元钱的药物以货到付款的方式邮寄给“客户”,当受害人支付数百元到几千元不等的“税款”和“保证金”后,杨某涛再凭借快递单号收取“货款”,以此来盈利。由于“客户”群体都是些上了年纪且经常在电视营销节目上购买药品的老年人,加之该犯罪团伙屡屡以国家扶贫政策、医药领域改革为“噱头”进行诈骗,使得该类案件具有强烈的欺骗性,像段大爷这样被骗了近一年才发觉上当的受害者大有人在,很多人在花费了几千、几万、十几万甚至直至警方介入后依然对所谓的“国家扶贫财政补贴”深信不疑。

    经了解,两年时间内,杨某涛、杨某静等人通过这种方式共骗取钱款150余万元,已核实受害人有150余人,全部为老年人且涉及全国各地各行各业。目前,其中5人因涉嫌电信诈骗被我市人民检察院批准逮捕,等待他们的将是法律的严惩。赃款已被追回35万余元,余款仍在进一步追查中。

    警方提醒:当前,全国各地都在推行扶贫政策,各行各业也都在深化改革,很多不法分子盯上了这一特点,打起了各种政策的歪脑筋。在上面的案件中,我们可以看出犯罪分子的作案手法并不复杂。有如此多的受害人,很大一部分原因是受害者警惕性不高,犯罪分子抓住了受害人渴望享受到扶贫、医药领域国家政策补贴的心理,通过各种手段扮演“国家工作人员”为受害人解释各种“国家政策”,促使受害人在没有核实对方真实身份的情况下对其信赖有加,这种疏于防范的心理,给杨某涛等犯罪团伙留下了可乘之机。

    市民朋友在生活中要提高警惕,注意个人隐私的保护,加强自我防范,防止上当受骗,做好以下三个方面:一是不轻信,对于来历不明的电话、网站以及电视营销,一律不要接听、登录和参与,天上不会掉馅饼,谨防贪小便宜吃大亏;二是不透露,无论什么时候,都不要向陌生人透露自己的基本信息、电话号码、银行卡号、存款、密码等等;三是不转账,只要陌生人要求支付财物的,一律不转账、不汇款,一旦受骗,一定要第一时间向公安机关报案。


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